沛县| 九龙坡| 武城| 武陟| 武陵源| 景宁| 达坂城| 关岭| 碌曲| 沽源| 南昌县| 宝清| 岷县| 渭源| 台江| 安溪| 盘县| 沂南| 柳河| 凌海| 南海| 普兰| 琼结| 鄂伦春自治旗| 汕头| 望都| 阎良| 天长| 蓟县| 苏州| 苏尼特左旗| 融水| 泽州| 郎溪| 江夏| 扶风| 伊吾| 科尔沁左翼后旗| 沧县| 桂东| 开封市| 当阳| 合浦| 凯里| 汉口| 隆化| 崇左| 桦川| 商都| 黄龙| 裕民| 五峰| 长沙县| 漳平| 宝山| 天全| 隆昌| 南部| 长安| 美溪| 阿合奇| 贵溪| 苏尼特左旗| 天山天池| 石龙| 阿荣旗| 平阴| 栖霞| 泸州| 灵石| 昌宁| 叙永| 新沂| 会理| 左贡| 磴口| 沅陵| 海淀| 台东| 开远| 福安| 大兴| 西华| 怀远| 安国| 鄱阳| 广平| 呼图壁| 崇义| 宜宾市| 长宁| 翠峦| 永仁| 文昌| 临颍| 桂平| 谢通门| 无为| 原平| 合山| 乐亭| 洛川| 固安| 桂阳| 兴化| 九台| 香港| 康保| 蕲春| 大姚| 莆田| 浮山| 华容| 博鳌| 文安| 康乐| 开封县| 陵县| 永泰| 定远| 蒙山| 新野| 于田| 西充| 五莲| 碾子山| 榆树| 天峨| 高县| 舞阳| 龙湾| 铜山| 清丰| 临洮| 黔江| 通化市| 满洲里| 巴林左旗| 金阳| 庄浪| 弓长岭| 都匀| 南丰| 博白| 萍乡| 双桥| 互助| 湖州| 繁峙| 盐源| 乌兰浩特| 四方台| 泸定| 深圳| 汉南| 广安| 来凤| 琼海| 梅里斯| 达孜| 八公山| 阿城| 祁县| 赣县| 阜新市| 潼关| 崂山| 南部| 蓬安| 莫力达瓦| 中山| 临汾| 阿克苏| 襄樊| 奉新| 金口河| 沂水| 陈仓| 安庆| 益阳| 商水| 师宗| 潢川| 长乐| 阿合奇| 洪江| 美溪| 白山| 偃师| 宜君| 乌兰| 郯城| 泸定| 大方| 武强| 泽库| 高邮| 常山| 平阴| 万州| 渭南| 莎车| 江川| 古丈| 遵义市| 潢川| 洛浦| 合阳| 西华| 扎鲁特旗| 蓝田| 随州| 饶平| 石渠| 双流| 电白| 勐腊| 阿荣旗| 桐柏| 安宁| 巴塘| 华容| 金佛山| 津市| 潞西| 花垣| 义县| 宽甸| 崇仁| 清丰| 当阳| 红河| 福山| 怀来| 怀宁| 鄄城| 永善| 金湖| 永年| 陇川| 瓮安| 边坝| 莒南| 郎溪| 兴平| 兴安| 大城| 北川| 逊克| 闽侯| 高青| 上林| 安国| 改则| 荣昌| 宜州| 福泉| 德昌| 高唐| 新龙| 普宁| 本溪满族自治县| 壶关| 东至| 巴黎人网上赌场
分享
中新经纬>>金融>>正文

外汇局通报15起外汇违规案例 平安银行等被点名

2018-12-12 17:37:00 中新经纬
标签:浓茶 澳门葡京赌场 祁家坟

  中新经纬客户端12月6日电 外汇局网站6日通报15起违规案例,严厉打击虚假、欺骗性外汇交易等违规行为,遏制洗钱及相关违法犯罪,维护外汇市场健康良性秩序。

  中新经纬客户端梳理发现,平安银行、光大银行和民生银行均被点名。

  案例1:平安银行厦门分行虚假转口贸易案

  2015年9月至2016年9月,平安银行厦门分行凭企业虚假合同和提单办理转口贸易付汇业务。

  该行上述行为违反《外汇管理条例》第十二条。根据《外汇管理条例》第四十七条,处以罚没款280万元人民币。

  案例2:光大银行海口分行虚假转口贸易案

  2015年12月至2016年5月,光大银行海口分行凭企业虚假合同和提单办理转口贸易付汇业务。

  该行上述行为违反《外汇管理条例》第十二条。根据《外汇管理条例》第四十七条,处以罚没款80万元人民币。

  案例3:东亚银行广州分行违规办理预付货款案

  2016年2月至5月,东亚银行广州分行未尽审核职责,在企业进口合同和货物发票存在多处明显不一致的情况下,违规办理预付货款付汇业务。

  该行上述行为违反《外汇管理条例》第十二条。根据《外汇管理条例》第四十七条,处以罚没款50万元人民币。

  案例4:民生银行大连分行违规办理内保外贷案

  2015年7月至2016年3月,民生银行大连分行在办理内保外贷签约及履约付汇业务时,未尽审核责任,未按规定对预计还款资金来源及相关交易背景进行尽职审核和调查。

  该行上述行为违反《跨境担保外汇管理规定》第十二条及第二十八条。根据《外汇管理条例》第四十七条,处以罚没款307.3万元人民币。

  案例5:稷山县康盛达蜜饯食品有限公司逃汇案

  2014年10月至2015年11月,稷山县康盛达蜜饯食品有限公司货物出口未收汇,金额合计466.47万美元。

  该行为违反《外汇管理条例》第十二条、《货物贸易外汇管理指引》第十四条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条,处以罚款208.59万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

  案例6:宁波明辉矿业有限公司逃汇案

  2017年2月至3月,宁波明辉矿业有限公司使用无效单证,虚构贸易背景对外付汇273.71万美元。

  该行为违反《外汇管理条例》第十二条和第十四条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条,处以罚款92.4万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

  案例7:宁波诗顶进出口有限公司逃汇案

  2017年9月,宁波诗顶进出口有限公司伪造海运提单,虚构贸易背景对外付汇388.1万美元。

  该行为违反《外汇管理条例》第十二条和第十四条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条,处以罚款127.3万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

  案例8:江苏五洋集团有限公司逃汇案

  2017年9月,江苏五洋集团有限公司构造进口合同,虚构贸易背景对外付汇200.07万美元。

  该行为违反《外汇管理条例》第十二条和《货物贸易外汇管理指引》第三条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条,处以罚款65.4万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

  案例9:香港籍周某非法买卖外汇案

  2014年8月至2016年8月,周某通过地下钱庄多次非法买卖港元,违规金额折合1401.21万元人民币。

  该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款140.12万元人民币。对其实施“关注名单”管理,并纳入中国人民银行征信系统。

  案例10:广东籍杨某非法买卖外汇案

  2015年5月至2016年4月,杨某通过地下钱庄多次非法购买美元,违规金额合计453.07万元人民币。

  该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条、《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款31.71万元人民币。对其实施“关注名单”管理,并纳入中国人民银行征信系统。

  案例11:江苏籍徐某非法买卖外汇案

  2017年10月至2018年4月,徐某在澳门赌场通过地下钱庄多次非法买卖港元,违规金额折合265.98万元人民币。

  该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条、《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款32万元人民币。对其实施“关注名单”管理,并纳入中国人民银行征信系统。

  案例12:辽宁籍冯某非法买卖外汇案

  2017年12月至2018年5月,冯某在澳门赌场通过地下钱庄多次非法买卖港元,违规金额折合1081.79万元人民币。

  该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条、《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款130万元人民币。对其实施“关注名单”管理,并纳入中国人民银行征信系统。

  案例13:上海籍周某分拆逃汇案

  2015年1月至12月,周某为实现非法向境外转移资产目的,利用21名境内个人的个人年度购汇额度,将个人资金分拆购汇后汇往境外账户,非法转移资金合计104.96万美元。

  该行为违反《个人外汇管理办法》第七条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条,处以罚款33万元人民币。对其实施“关注名单”管理,并纳入中国人民银行征信系统。

  案例14:上海籍沈某分拆逃汇案

  2016年1月至7月,沈某为实现非法向境外转移资产目的,利用34名境内个人的个人年度购汇额度,将个人资金分拆购汇后汇往境外账户,用于购买境外房产等,非法转移资金合计204万加元。

  该行为违反《个人外汇管理办法》第七条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条,处以罚款51万元人民币。对其实施“关注名单”管理,并纳入中国人民银行征信系统。

  案例15:吉林籍隋某分拆逃汇案

  2017年11月至2018年4月,隋某为实现非法向境外转移资产目的,利用173名境内个人的个人年度购汇额度,将个人资金分拆购汇后汇往境外账户,用于购买境外房产等,非法转移资金合计1205.65万加元。

  该行为违反《个人外汇管理办法》第七条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条,处以罚款300.9万元人民币。对其实施“关注名单”管理,并纳入中国人民银行征信系统。(中新经纬APP)

  关注中新经纬微信公众号(微信搜索“中新经纬”或“jwview”),看更多精彩财经资讯。

(编辑:冯方)
中新经纬版权所有,未经书面授权,任何单位及个人不得转载、摘编以其它方式使用。
关注中新经纬微信公众号(微信搜索“中新经纬”或“jwview”),看更多精彩财经资讯。
关于我们  |   About us  |   联系我们  |   广告服务  |   法律声明  |   招聘信息  |   网站地图

本网站所刊载信息,不代表中新经纬观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。

未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。

[京ICP备17012796号-1]

违法和不良信息举报电话:18513525309 举报邮箱:zhongxinjingwei@chinanews.com.cn

Copyright ©2017-2018 jwview.com. All Rights Reserved


北京中新经闻信息科技有限公司

北京劳动人民文化宫 海华小学 玄坛庙村 林芝县林芝地区局 杨安镇
华强路口 王耿白村村委会 二环羊西线路口 上花园村 定西北里社区
沙锅屯街道 北斗 南宁市沿海经济开发区 竹山桥镇 光德
新马集镇 金冢子镇 下疃 沣惠路 文家林
澳门巴黎人注册 澳门葡京平台 澳门海立方赌场网站 赌博现金网 永利赌场平台
澳门星际网址官网 澳门赌博经历 澳门联合赌场网址 足球直播吧 博彩官网